AML KYC PEDIA
EN ⌕

Pedia

PediaLes fondamentauxGlossaireLes 40 commandements du GAFIFrise réglementaireQuizDossiersBoîte à outilsLivresArticlesFormationsÀ propos

LEAKS

REG-LEAKSFRAUD-LEAKSKYC-LEAKSLEARN-LEAKSCommunautéEnglish versionRechercher

Articles

Analyses et commentaires

Sur la LBC/FT, le KYC et la conformité des fonds d’investissement — ce qui a changé, pourquoi c’est important, et ce qu’il faut en faire dès lundi matin.

À la une · Réglementation AMLA : la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment est opérationnelle — ce que les compliance officers doivent savoir en 2026 Sylvain Aubry · 11 avril 2026 · 5 min de lecture
Pendant des années, le dispositif LBC/FT de l’UE a souffert d’une faiblesse structurelle : les directives étaient transposées différemment en droit national selon les États membres, ce qui produisait une mosaïque inégale en matière de surveillance et de sanctions. Les grands groupes financiers actifs au-delà des frontières pouvaient — délibérément ou non — exploiter ces incohérences. Le résultat est bien documenté : arbitrage entre autorités de surveillance, normes de vigilance à l’égard de la clientèle divergentes et lacunes dans l’application des règles. Lire l’article →
Fonds d’investissement3 janvier 2026 · 4 min de lecture Comprendre la conformité LBC/FT dans les fonds d’investissement La conformité n’est pas seulement une obligation légale ; c’est un élément essentiel de l’intégrité du système financier. Les fonds, qui gèrent des sommes importantes pour le compte d’investisseurs, sont particulièrement exposés. Le paysage réglementaire, et les mesures concrètes que peuvent prendre les gestionnaires de fonds. Lire → Communauté3 janvier 2026 · 4 min de lecture Construire un réseau mondial d’experts AML À mesure que la criminalité financière évolue, nos stratégies pour la combattre doivent évoluer aussi. Pourquoi un réseau mondial d’experts AML est indispensable à la collaboration et au partage des connaissances, les étapes pour le construire, et ce qu’il apporte à ceux qui en font partie. Lire → Éditorial3 janvier 2026 · 1 min de lecture Bienvenue sur AML KYC PEDIA Le mot de lancement : une plateforme pour rendre l’expertise en conformité plus accessible — des connaissances fiables, des outils pratiques et un éclairage sur la LBC/FT, le KYC et la prévention de la criminalité financière. Lire →
Vous préférez regarder plutôt que lire ? Les mêmes sujets, en films de dix minutes.
Aller sur REG-LEAKS